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對於希望建立受監管架構但又無需持有完整投資業務許可證的基金經理人而言，BVI 認可經理人制度是一個熱門選擇。該制度專為符合特定條件的經理人和顧問設計，旨在為他們提供一種更便捷的方式來設立和管理離岸投資業務。
什麼是合格經理？
獲批准的管理人是指經英屬維京群島金融服務委員會 (FSC) 認可，主要向投資基金提供特定投資管理和/或投資諮詢服務的英屬維京群島公司或合夥企業。
符合資格的基金經理人無需取得完整的投資業務許可證，即可根據「獲批准基金經理人」制度提出申請，該制度提供了一個更精簡的監管框架。
誰在使用「獲準經理」制度？
此機制通常被以下群體使用：
• 新創基金經理人；
• 新興投資經理人；
• 精品資產管理公司；以及
• 家族辦公室相關投資經理。
對於希望在公認的離岸司法管轄區開展業務，同時又能有效管理監管和行政要求的管理者來說，這可能特別有用。
一名核准的經理可以管理多少資金？
一名獲批准的經理通常最多可以管理：
• 符合資格的開放式基金管理資產總額達4億美元；或
• 符合條件的封閉式基金的總資本承諾額達10億美元。
這些限制使得許多正在成長的基金經理人能夠在考慮申請完整的投資業務許可證之前使用該制度。
基金經理人為何選擇經認可的基金經理人？
其中一個主要原因是簡單易用。
與申請完整的投資業務許可證相比，申請流程通常更為直接，同時基金經理仍在公認的監管框架內運作。
該制度還可以減輕一些可能適用於獲得全面許可的投資管理人的合規和營運負擔。
英屬維京群島 | BVI Insight
愛馬仕企業服務有限公司
對於希望專注於啟動和發展基金業務，而不想在早期階段承擔不必要的監管複雜性的基金經理來說，這是一個切實可行的選擇。
核准的經理人是否屬於英屬維京群島經濟實質範疇？
就其核准的管理人活動而言，獲準的管理人通常不會被視為出於英屬維京群島經濟實質的目的而開展「基金管理業務」。
這是因為基金管理業務的經濟實質定義與投資管理活動相關，而投資管理活動要求相關投資業務根據英屬維京群島法律獲得許可。獲批准的管理人則在單獨的審批制度下運營，並免於遵守完整的許可要求。
因此，僅進行經批准的管理和/或諮詢活動的經批准的管理人通常不需要在英屬維爾京群島滿足基金管理業務的全部經濟實質測試。
然而，仍應評估該公司的各項活動，以確定其是否從事任何其他可能屬於英屬維京群島經濟實質相關活動的活動。此外，也應繼續考慮適用的經濟實質報告要求。
獲準經理人仍然受到監管嗎？
是的.
獲批准的管理人仍須接受英屬維京群島金融服務委員會的監督，並須遵守持續的監管、反洗錢和報告要求。
主要區別在於，其監管負擔比持有完整執照的投資經理要輕。
獲批准的經理人還必須妥善保存記錄，維護合適的服務提供者，並履行其持續的備案義務。
獲認可的基金經理人適合所有基金經理人嗎？
未必。
這種結構最適合資產規模在允許範圍內且符合該制度資格要求的基金經理人。
對於規模較大的管理人，或從事超出認可管理人制度範圍的活動的企業，可能需要獲得完整的投資業務許可證。
然而，對於許多新興和中型管理者而言，BVI 認可經理人制度在監管、靈活性和成本效益之間提供了切實可行的平衡。
它可以為希望在英屬維京群島建立或發展離岸投資管理業務的經理人提供一個簡單的平台。
如需了解更多關於英屬維京群島認可經理人制度的信息，請聯絡我們 enquiries@hcsoffshore.com.
