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受益所有權是開曼群島公司合規框架的重要組成部分。簡而言之，它指的是識別最終擁有或控制開曼群島實體的個人，即使股份是透過其他公司或結構持有的。
誰是受益所有人？
受益所有人通常是指最終擁有以下權利的個人：
• 擁有或控制25%或以上的股份、投票權或合夥權益；或
•對實體行使重大或有效控制權。
這意味著，列為直接股東的人並不總是實際受益所有人。如果一家公司由一家或多家控股公司持有，則可能需要追溯所有權結構直至最高層的個人。
如果沒有個人持有至少 25% 的股份怎麼辦？
所有權比例只是評估的一部分。
即使沒有人持有 25% 或以上的股份，如果某人對實體行使重大控制權，該人仍可能被視為受益所有人。
如果在必要的評估後仍無法確定可登記的受益所有人，則可能需要根據開曼群島受益所有權框架提供高級管理人員的詳細資訊。
受益所有權資訊是否需要更新？
是的。受益所有權資訊必須保持準確和最新。
例如：
• 股份轉讓；
• 新股東；
• 投票權的變更；
• 公司重組；或
• 實體控制者的變更
可能會影響已報告的受益所有權資訊。
因此，公司在發生相關變更時應通知其註冊辦事處提供者。
愛馬仕企業服務有限公司
受益所有權資訊多久提交一次？
對於大多數開曼群島實體而言，受益所有權資訊必須至少每月透過開曼群島受益所有權申報平台向公司註冊處提交一次。即使沒有變更需要申報，也必須提交一份無變更申報表。
如果開曼群島實體未能履行其受益所有權義務，會發生什麼事？
不遵守規定可能導致 5,000 開曼元的行政罰款，持續違規者還將面臨最高 25,000 開曼元的額外罰款。嚴重或重複違規也可能導致更嚴厲的刑事處罰、所有權權益限制，甚至被從註冊簿中除名。
受益所有權資訊是否公開？
不，並非如此。受益所有權資訊根據開曼群島的法律框架進行維護，特定機構和其他符合資格的人員可根據適用的法律要求查閱該資訊。
與一般公司資訊不同，受益所有權詳情不對公眾開放或公開。
為什麼受益所有權如此重要？
受益所有權報告的目的是提高開曼群島實體最終所有者和控制者的透明度。它支持開曼群島更廣泛的反洗錢、反恐怖主義融資、反擴散融資和其他金融犯罪框架。
對於企業而言，實際操作方法很簡單：了解所有權結構，確定正確的人員，並保持資訊更新。
愛馬仕如何提供幫助
Hermes Corporate Services Ltd. 為開曼群島實體提供受益所有權合規和日常公司管理方面的協助。
我們可以協助審查所有權結構、確定受益所有權報告所需的資訊、維護相關記錄並進行必要的備案。
如果貴公司正在進行股份轉讓、所有權重組、股東變更或其他公司變更，請聯絡我們的團隊，以便我們審核受益所有權資訊是否也需要更新。
